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            寧波市新聞發布會
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            江北檢察院首創“銀行賬單分析系統”
            http://www.insanegamersasylum.com  中國寧波網  23年02月03日

              在金融類案件中,辦案人員通常需要匯集各涉案成員來自各方金融機構的資金數據,且各種機構的數據格式不一,整理工作繁雜機械,由純人力開展案件研判,費時費力。近日,江北區人民檢察院在初查線索的過程中,探索建立銀行賬單分析系統,讓資金流向一目了然。

              該系統實現了一人一單,一張數據表可展示某人的所有銀行交易記錄,具有排查可疑交易對手,分析對象與特定人員之間的交易,快速排查現金、證券、理財、購房、購車等記錄,追溯交易資金流向、交易對手與特定單位通訊錄碰撞等分析功能,最終可描繪出整體資金流向軌跡,勾勒出各賬戶之間的交易網絡關系。賬單分析系統的結果可以為線索拓展偵查方向,也可以為突破對象心理防線提供有力的信息支撐。

              該系統重點梳理了賬單分析的5個必需字段(交易時間、本方戶名、交易金額、對方戶名、備注信息)及4個輔助字段(本方賬號、本方銀行、對方賬號、對方銀行)。按對象從不同銀行賬單數據中提取上述字段信息后,放入一張數據表中,即可實現一人一表,同時支持通過樹狀目錄形式直觀展示資金流向。

              現有分析系統在本地部署運行,為了適應同一案件供不同部門分析或查看結果的需要,江北檢察院擬將銀行賬單分析系統升級為“服務器—客戶端模式”。在取得辦案部門同意的前提下,銀行賬單分析系統將對導入的賬單數據進行結構化集中統一存儲,同時實現不同案件中交易對手信息、備注信息的碰撞,從而發現潛在的關聯信息。此外,系統還可根據不同部門辦理不同案件的特點和需求,制定個性化賬單數據分析模型,實現快速、準確識別特定交易記錄的功能。

              數字化辦案是大勢所趨。據介紹,江北檢察院下一步將在提升賬單分析系統的自動化程度、規范數據存儲、支持聯網運行等方面作進一步完善和持續迭代升級,為金融類案件三查融合提供技術支持。

              寧波日報 記者 吳向正 通訊員 馬子滟

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            江北檢察院首創“銀行賬單分析系統”

            稿源: 中國寧波網 2023-02-03 10:04:58

              在金融類案件中,辦案人員通常需要匯集各涉案成員來自各方金融機構的資金數據,且各種機構的數據格式不一,整理工作繁雜機械,由純人力開展案件研判,費時費力。近日,江北區人民檢察院在初查線索的過程中,探索建立銀行賬單分析系統,讓資金流向一目了然。

              該系統實現了一人一單,一張數據表可展示某人的所有銀行交易記錄,具有排查可疑交易對手,分析對象與特定人員之間的交易,快速排查現金、證券、理財、購房、購車等記錄,追溯交易資金流向、交易對手與特定單位通訊錄碰撞等分析功能,最終可描繪出整體資金流向軌跡,勾勒出各賬戶之間的交易網絡關系。賬單分析系統的結果可以為線索拓展偵查方向,也可以為突破對象心理防線提供有力的信息支撐。

              該系統重點梳理了賬單分析的5個必需字段(交易時間、本方戶名、交易金額、對方戶名、備注信息)及4個輔助字段(本方賬號、本方銀行、對方賬號、對方銀行)。按對象從不同銀行賬單數據中提取上述字段信息后,放入一張數據表中,即可實現一人一表,同時支持通過樹狀目錄形式直觀展示資金流向。

              現有分析系統在本地部署運行,為了適應同一案件供不同部門分析或查看結果的需要,江北檢察院擬將銀行賬單分析系統升級為“服務器—客戶端模式”。在取得辦案部門同意的前提下,銀行賬單分析系統將對導入的賬單數據進行結構化集中統一存儲,同時實現不同案件中交易對手信息、備注信息的碰撞,從而發現潛在的關聯信息。此外,系統還可根據不同部門辦理不同案件的特點和需求,制定個性化賬單數據分析模型,實現快速、準確識別特定交易記錄的功能。

              數字化辦案是大勢所趨。據介紹,江北檢察院下一步將在提升賬單分析系統的自動化程度、規范數據存儲、支持聯網運行等方面作進一步完善和持續迭代升級,為金融類案件三查融合提供技術支持。

              寧波日報 記者 吳向正 通訊員 馬子滟

            編輯: 王靜秋

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